Lottoland didenda £760.000 karena kegagalan dalam tanggung jawab sosial dan tindakan anti-pencucian uang (AML) antara Oktober 2019 dan November 2020.

Komisi Perjudian telah memperingatkan EU Lotto, operator Lottoland, dan memberikan denda £760.000 untuk kegagalan dalam tanggung jawab sosial dan tindakan anti-pencucian uang (AML) antara Oktober 2019 dan November 2020.

Regulator menemukan bahwa operator telah menggunakan pemicu ambang batas “tidak efektif” untuk risiko keuangan dan gagal mengidentifikasi pelanggan yang sering mengubah batas setoran mereka sebagai berisiko. Itu juga gagal melakukan penilaian keuangan dan keterjangkauan yang memadai dan melakukan interaksi yang tidak memadai dengan pemain yang berisiko.

Adapun kegagalan AML, mengidentifikasi analisis laporan bank yang tidak memadai untuk memverifikasi alamat pelanggan dan kegagalan untuk membatasi akun setelah membuat permintaan sumber dana. Operator juga telah mengizinkan pelanggan untuk mendaftarkan kartu debit pihak ketiga di akun mereka.

Direktur eksekutif Komisi Perjudian Helen Venn mengatakan: “Kasus ini, seperti tindakan penegakan hukum baru-baru ini, adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan. Semua operator harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

CEO Lottoland Nigel Birrell mengatakan: “Lottoland berkomitmen penuh untuk memastikan standar kepatuhan tertinggi, termasuk kewajiban anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial di semua yurisdiksi tempat ia beroperasi.
Denda Komisi Perjudian terkait dengan masalah warisan seputar beberapa kontrol kepatuhan kami yang kini telah ditangani. Lottoland memiliki langkah-langkah kepatuhan yang luas dan kami yakin bahwa kebijakan dan proses kami saat ini memenuhi semua standar yang relevan.
Tindakan perbaikan yang diambil mencakup peningkatan investasi yang signifikan dalam fungsi kepatuhan kami, lebih dari dua kali lipat jumlah karyawan, di samping sejumlah inisiatif lain termasuk mendatangkan dukungan pihak ketiga, meningkatkan pelatihan, dan peninjauan kebijakan utama.
Selain itu, kami baru-baru ini berkomitmen untuk membangun proses individual kami menjadi sistem otomatis untuk meningkatkan sistem lebih jauh.”

Awal pekan ini, anggota parlemen Inggris mengumumkan penyelidikan ke Komisi Perjudian karena keluhan dari industri.

Sementara itu, menteri perjudian baru mengkritik regulator dalam laporannya tentang runtuhnya Football Index, mengatakan telah bertindak terlalu lambat atas kekhawatiran dan gagal mengidentifikasi bahwa operator memiliki lisensi yang salah.

Anda juga harus membaca berita dari SINI.

Diskon terbaik Togel Singapore 2020 – 2021. Hadiah harian yang lain-lain muncul dipandang secara terprogram via kabar yg kami lampirkan di website itu, serta juga bisa ditanyakan kepada petugas LiveChat support kita yang menunggu 24 jam On-line guna mengservis semua kepentingan antara player. Ayo cepetan daftar, serta menangkan hadiah Toto & Kasino Online terbesar yg tampil di tempat kita.